DEFENSA PENAL DE ALTA COMPLEJIDAD
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Lavado de Dinero
Defensa especializada en delitos financieros y patrimoniales complejos. Análisis profundo de operaciones y protección de su patrimonio legítimo.
ENTENDEMOS TU SITUACIÓN
Casos que exigen análisis financiero profundo
Las acusaciones por lavado de dinero requieren un análisis profundo de operaciones financieras, flujos económicos y vínculos patrimoniales. Estos casos son particularmente complejos porque involucran interpretaciones sobre el origen de recursos que pueden tener explicaciones legítimas.
Mi enfoque se centra en demostrar el origen lícito de los recursos y garantizar el respeto de las garantías procesales en cada etapa de la investigación y el juicio.
GRAVEDAD LEGAL
¿Por qué este delito es Especialmente Complejo?
El lavado de dinero es perseguido con especial rigor por autoridades nacionales e internacionales, con consecuencias patrimoniales devastadoras.
Requiere revisión exhaustiva de operaciones bancarias, inversiones, movimientos patrimoniales y estructuras empresariales
Sanciones severas de hasta 15 años de prisión con decomiso total de bienes presuntamente relacionados
Cooperación internacional que involucra autoridades de múltiples países y organismos como GAFI y UIF
Prisión preventiva oficiosa que mantiene al imputado en reclusión durante todo el proceso
Congelamiento inmediato de cuentas bancarias y aseguramiento de propiedades desde la investigación
Afectación a empresas, negocios y terceros relacionados que pueden ver comprometidas sus operaciones
Lo que esta en juego
Prisión Federal
De 5 a 15 años de cárcel más multas de hasta 5,000 días de salario
Patrimonio Total
Decomiso de cuentas, propiedades, vehículos y activos de cualquier tipo
Empresas y Negocios
Cierre, intervención o afectación severa de operaciones comerciales
Terceros Afectados
Familiares y socios comerciales pueden verse involucrados en la investigación
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METODOLOGÍA DE DEFENSA
Estrategia de Defensa
Análisis profundo de operaciones financieras con enfoque en demostrar el origen lícito de recursos y proteger el patrimonio legítimo.
01
Análisis Financiero
Revisión exhaustiva de flujos económicos, operaciones cuestionadas y trazabilidad del origen de recursos
02
Garantías Procesales
Verificación del respeto al debido proceso en investigaciones, aseguramientos y congelamiento de cuentas
03
Protección Patrimonial
Acciones legales inmediatas para desbloquear cuentas y recuperar activos asegurados indebidamente
04
Litigio Especializado
Presentación de recursos ante UIF, FGR, juzgados federales y tribunales colegiados especializados
05
Peritaje Contable
Coordinación con expertos financieros para demostrar origen lícito de recursos y operaciones legítimas
06
Defensa de Patrimonio
Estrategia para proteger activos legítimos con coordinación de peritos financieros y contables
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CASOS FRECUENTES
Modalidades que Defendemos
Operaciones bancarias inusuales
Investigaciones por transferencias o depósitos cuestionados
Adquisición de bienes
Acusaciones por compra de propiedades con recursos cuestionados
Transferencias internacionales
Señalamientos por inversiones o movimientos transfronterizos
Delitos precedentes
Casos derivados de narcotráfico, fraude u otros delitos
Empresas bajo investigación
Operaciones comerciales señaladas como sospechosas
Congelamiento de cuentas
Aseguramiento de activos y bloqueo de operaciones financieras
La Importancia de Actuar de Inmediato
En casos de lavado de dinero, actuar rápidamente es esencial para preservar documentación, proteger patrimonio y establecer una estrategia de defensa efectiva.
Preservar documentación financiera, contable y fiscal antes de aseguramientos
Proteger activos legítimos mediante acciones legales preventivas
Preparar defensa técnica con análisis de peritos financieros especializados
Coordinar estrategia con expertos contables y fiscales desde el inicio
¡Cada Segundo Cuenta!
No dejes pasar más tiempo y planifica desde ahora tu defensa con un abogado especializado en derecho penal y derechos humanos.
Dr. Pablo Abdías Pedroza Salas
Doctor en Derecho Penal | Consultor de la Defensoría Pública Federal de EE.UU.
¡NO ESTAS SOLO!
Sé que enfrentar un proceso penal genera miedo, dudas e incertidumbre. Por eso, mi labor no se limita a defenderte jurídicamente: me comprometo a acompañarte con claridad, ética y cercanía, protegiendo tu libertad y tu tranquilidad en cada etapa del proceso.
